中房置业股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　中房置业股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月29日在北京福建大厦2楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份251，054，232股，占公司总股本484，850，997股的51.78%，本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议通过了2003年年度报告；

　　同意251，054，232股，占有效表决数的100%；

　　反对0股，占有效表决数的0%；

　　弃权0股，占有效表决数的0%。

　　二、审议通过了2003年度董事会工作报告；

　　同意251，054，232股，占有效表决数的100%；

　　反对0股，占有效表决数的0%；

　　弃权0股，占有效表决数的0%。

　　三、审议通过了2003年度监事会工作报告；

　　同意251，054，232股，占有效表决数的100%；

　　反对0股，占有效表决数的0%；

　　弃权0股，占有效表决数的0%。

　　四、审议通过了2003年度财务决算报告；同意251，054，232股，占有效表决数的100%；

　　反对0股，占有效表决数的0%；

　　弃权0股，占有效表决数的0%。

　　五、审议通过了2003年度利润不分配不转增预案；

　　经审计，公司2003年度实现净利润5，963，248.24元，扣除以母公司净利润1，778，281.43元为基数提取的10%的法定盈余公积177，828.14元和5%法定公益金88，914.07元，扣除控股子公司提取的法定盈余公积、法定公益金6，292，962.73元，加上年初未分配利润35，413，689.39元，期末可供股东分配的利润为34，817，232.69元。为保障公司主营业务发展需要，公司本年度利润不分配，资本公积金不转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　同意251，054，232股，占有效表决数的100%；

　　反对0股，占有效表决数的0%；

　　弃权0股，占有效表决数的0%。

　　六、审议通过了支付会计师事务所报酬的议案；中磊会计师事务所有限责任公司为本公司提供了2003年度财务审计服务。公司支付财务审计费用为30万元，审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司承担。

　　同意251，054，232股，占有效表决数的100%；

　　反对0股，占有效表决数的0%；

　　弃权0股，占有效表决数的0%。

　　七、审议通过了公司章程修正案。

　　内容详见2004年4月22日《上海证券报》公告，其中在公司经营范围中增加“实业投资”一项，以工商部门最后核准为准。

　　同意251，054，232股，占有效表决数的100%；

　　反对0股，占有效表决数的0%；

　　弃权0股，占有效表决数的0%。

　　本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。认为本公司2003年股东大会的召集、召开及表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。中房置业股份有限公司

　　2004年6月29日上海证券报