湖南洞庭水殖股份有限公司召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于召开2004年度第一次临时股东大会 的决议。2004年第一次临时股东大会定于2004年8月1日上午9：00在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

　　二、会议审议事项

　　审议设立安徽黄湖渔业有限公司的议案三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、截止至2004年7月23日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

　　3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。

　　四、登记办法：

　　1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式。2、登记时间：2004年7月26日(星期一)，上午8：00-12：00，下午2：30-5：30

　　五、其他事项

　　1、登记地点：公司总部办公地点桃林酒店三号楼三楼董秘办

　　地址：常德市建设东路348号邮编：415000

　　联系人：黄新元、童菁

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十九日

　　附：委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席湖南洞庭水殖股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　出席人签名：

　　(委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　独立董事意见

　　基于独立判断的立场，根据《公司法》、上交所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规，发表如下意见：

　　本公司与上海泓鑫置业有限公司共同投资组建安徽黄湖渔业有限公司(暂定名)的关联交易事项在董事会表决时，关联董事执行了回避制度，表决程序合法、规范、公平，没有发现损害中、小股东利益的情况，对公司的发展有利，也符合全体股东和公司利益，同意上述关联交易的决议。

　　贺强彭淑媛唐金龙

　　宿松县黄湖水域滩涂养殖使用权

　　资产评估报告书摘要

　　中商评报字【2004】第1032号

　　重要提示

　　以下内容摘自资产评估报告书，报告使用者欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文并需特别关注报告中的特别事项说明。

　　中商资产评估有限责任公司接受宿松县人民政府和湖南洞庭水殖股份有限公司的委托，依据国家有关资产评估的法律、法规和资产评估准则，本着独立、客观、科学、公正的原则，按照公认资产评估方法，对宿松县人民政府拟转让的黄湖水域滩涂养殖使用权进行了评估。委托方及资产占有方对所提供委估资产的财务资料及法律权属资料的真实性、合法性、完整性承担责任，我们的责任是对该部分资产在2004年5月31日这一评估基准日的价值进行估算并发表专业意见。

　　本次评估采用的基本方法为收益法和市场比较法，在评估过程中，中商资产评估有限责任公司对指定评估范围内的资产进行了必要的勘察核实，对委托方及资产占有方提供的财务等相关资料进行了必要的验证审核，实施了必要的资产评估程序。

　　经评估，在持续使用前提下，评估基准日2004年5月31日，宿松县人民政府和湖南洞庭水殖股份有限公司委估的黄湖50年期、17.8万亩水域滩涂养殖使用权价值为6035.36万元，人民币大写为：陆仟零叁拾伍万叁仟陆佰元整。

　　本资产评估报告有效期为一年，自评估基准日2004年5月31日起至2005年5月30日止。超过2005年5月30日，需聘请中介机构对委估资产重新评估。

　　本报告专为委托方用于本报告所列明的评估目的以及报送财产评估主管机关核准或备案而作。评估报告使用权归委托方所有，未经委托方同意，不得向他人提供或公开本报告书。除依据法律需公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。

　　评估机构负责人：罗东皓

　　注册资产评估师：罗东皓注册资产评估师：葛建新中商资产评估有限责任公司

　　二○○四年六月二十六日上海证券报