云大科技股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　云大科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日在公司会议室召开，出席会 议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份176，991，668股，占公司总股本的50.84%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黎志明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。董事会聘请云南上义律师事务所汤建新律师出席大会见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

　　(一)审议通过《2003年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意174，169，824股，占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2，821，844股，占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

　　(二)审议通过《2003年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意174，169，824股，占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2，821，844股，占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

　　(三)审议通过《关于2003年计提各项资产减值准备的提案》

　　同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司内部控制制度的相关规定，结合公司实际情况，本年度对应收款项、存货、在建工程资产项目计提减值准备共计111，363，817.32元，对2003年度合并净利润的影响为-109，586，623.99元。

　　表决结果：同意174，169，824股，占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2，821，844股，占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

　　(四)审议通过《公司2003年年度报告》

　　表决结果：同意174，169，824股，占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2，821，844股，占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

　　(五)审议通过《公司2003年度财务报告》

　　表决结果：同意174，169，824股，占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2，821，844股，占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

　　(六)审议通过《公司2003年度利润分配预案》

　　经审计，公司2003年度实现合并净利润-262，321，624.00元，调整后的年初未分配利润106，806，640.00元，本期按10%提取法定公积金782，104.99元，按5%提取法定公益金391，052.50元，可供投资者分配的利润为-156，688，141.49元，2003年已分配2002年普通股股利6，962，724.48元，实际可供投资者分配的利润为-163，650，865.97元。2003年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意176，991，668股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　(七)审议通过《关于对昆明云大科技产业销售有限公司增资扩股的提案》

　　同意公司对控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司增资2.6亿元人民币，增资方式以公司所持该公司的2.6亿元债权增资，其中5000万元增加注册资本金，2.1亿元作为资本公积金。增资后，该公司注册资本为1亿元人民币，公司持股99.5%，云南云大投资控股有限公司持股0.5%。

　　表决结果：同意176，991，668股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　(八)审议通过《关于修改公司章程的提案》

　　表决结果：同意176，991，668股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　(九)审议通过《关于修改股东大会议事规则的提案》

　　表决结果：同意176，991，668股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。(十)审议通过《关于修改董事会议事规则的提案》

　　表决结果：同意176，991，668股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　(十一)审议通过《关于修改独立董事制度的提案》

　　表决结果：同意176，991，668股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　(十二)审议通过《关于增补公司董事的提案》

　　1、同意增补吕琦先生为公司第二届董事会董事。

　　表决结果：同意101，238，720股，占出席会议股东及股东代表所持股份的57.20%；反对75，752，948股，占出席会议股东及股东代表所持股份的42.80%；弃权0股。

　　2、同意增补严辉先生为公司第二届董事会董事。

　　表决结果：同意101，238，720股，占出席会议股东及股东代表所持股份的57.20%；反对2，821，844股，占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权72，931，104股，占出席会议股东及股东代表所持股份的41.21%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经云南上义律师事务所汤建新律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、召开股东大会通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、律师法律意见书；

　　4、会议记录。

　　特此公告。

　　云大科技股份有限公司

　　二○○四年六月三十日上海证券报