浙江中大集团股份有限公司三届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江中大集团股份有限公司三届十八次董事会于2004年6月28日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1、关于浙江中大集团房地产联合有限公司增资扩股的议案；

　　浙江中大集团房地产联合有限公司现有股本18000万股，本公司持有96.67%股份，即17400万股。该公司以2003年12月31日经审计未分配利润向现有股东同比例送股6000万股，经送股后本公司持有股本增加至23200万股，每股净资产为1.18元。

　　为进一步促进房地产业务的发展，增强企业实力和可持续发展能力，拟按每股1.18元的价格以现金出资增加股本6000万股，增资后该公司总股本增加至30000万股。其中本公司同意以现金出资增加股本800万股。上述增资扩股方案实施后，本公司持有24000万股，占总股本的80.00%；浙江同德投资有限公司持有4200万股，占总股本的14.00%；杭州工商信托投资股份有限公司持有1800万股，占总股本的6.00%。

　　2、关于浙江中大集团国际贸易有限公司增资扩股的议案；

　　浙江中大集团国际贸易有限公司现有股本8000万股，本公司持有88.00%股份，即7040万股。该公司以2003年12月31日经审计未分配利润向现有股东同比例送股400万股，经送股后本公司持有股本增加至7392万股。每股净资产为1.10元。

　　为进一步促进进出口业务的发展，增强企业实力和可持续发展能力，拟按每股1.10元的价格以现金出资增加股本200万股，增资后该公司总股本增加至8600万股。其中本公司持有7392万股，占总股本的85.95%；浙江同德投资有限公司持有1008万股，占总股本的11.72%；杭州工商信托投资股份有限公司持有200万股，占总股本的2.33%。

　　3、关于浙江同德投资有限公司增资扩股的议案；

　　浙江同德投资有限公司现有股本5000万股，公司持有90%股份，即4500万股。拟以2003年12月31日经审计每股净资产0.98元为基数，按每股1.00元的价格以现金出资增加股本4000万股，增资后该公司总股本增加至9000万股。其中本公司同意以现金出资增加股本3600万股。上述增资扩股方案实施后，本公司持有8100万股，占总股本的90.00%；浙江中大集团房地产联合有限公司持有700万股，占总股本的7.78%；杭州工商信托投资股份有限公司持有200万股，占总股本的2.22%。

　　浙江同德投资有限公司在增资扩股同时，公司名称拟变更为：“浙江中大集团投资有限公司”。

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2004年6月28日上海证券报