上海永生数据科技股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　上海永生数据科技股份有限公司于2004年6月29日上午9：30在上海浦东长清宾馆二楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代理人计10名(其中B股股东及授权代理人计3名)，代表股份数78700344股(其中B股87700股)，占公司总股本的53.21%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议表决有效。会议由董事长张芝庭先生主持。大会以投票表决方式通过如下决议：

　　1、关于补聘公司2003年B股审计单位的，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　2、公司2003年董事会工作报告，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　3、公司2003年监事会工作报告，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过；

　　4、公司2003年财务决算报告，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　5、公司2003年利润分配预案，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　6、公司2004年财务预算报告，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　7、关于聘请公司股票恢复上市推荐人的议案，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　8、关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为公司全部股份的托管、登记和结算机构的议案，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　9、关于请求股东大会授权董事会办理股票终止上市及进入代办股份转让系统有关事宜的议案，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　10、关于聘请公司2004年度财务审计单位的议案，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　11、关于对公司章程进行修改的议案，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　12、关于更换公司部分监事的议案，其中“王进学先生辞去公司监事职务”事项，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，占多数通过；“选举满慧女士为公司本届监事会监事”事项，同意78700344股，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　13、关于更换公司部分独立董事的议案，其中“罗俊先生辞去公司独立董事职务”事项，同意78700344股(其中B股87700股)，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过；“选举薛若冰女士为公司本届董事会独立董事”事项，同意78700344股，反对0股，弃权0股，同意的占参加表决股数100%，全票通过。

　　公司聘请天一致和律师事务所贾平律师对本次股东大会全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书，结论性法律意见如下：

　　本所律师认为公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和表决程序合法有效。

　　本所律师同意将本法律意见书作为公司2003年度股东大会的必备文件，并依法对出具的法律意见承担责任。

　　特此公告

　　上海永生数据科技股份有限公司董事会

　　2004年6月29日上海证券报