上海第一医药股份有限公司第十三次股东大会决议公告

　　本公司第十三次股东大会于2004年6月28日上午在福建中路66号金外滩大厦三楼会议室举行。大会由赵刚董事长主持，出席大会的股东及股东代表48人，持有和代表股份为90504561股，占公司总股本159347391股的56.797%，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、2003年度董事会工作报告；

　　同意90483392股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.97661%；反对21143股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.02336%；弃权26股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00003%。

　　二、2003年度监事会工作报告；

　　同意90458225股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.94880%；反对46301股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.05116%；弃权35股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00004%。

　　三、2003年度财务工作报告；

　　同意90300684股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.77473%；反对23658股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.02614%；弃权180219股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.19913%。

　　四、2003年度利润分配预案；

　　同意90271284股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.74225%；反对49344股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.05452%；弃权183933股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.20323%。

　　五、公司关于聘请2004年度会计师事务所及报酬支付额；

　　同意90428825股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.91632%；反对42835股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.04733%；弃权32901股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.03635%。

　　六、关于赵刚先生辞去公司董事职务的请求；

　　同意90498725股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.99355%；反对2101股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00232%；弃权3735股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00413%。

　　七、关于陈绍昌先生辞去公司董事职务的请求；

　　同意90483725股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.97698%；反对17135股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01893%；弃权3701股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00409%。

　　八、关于林安康先生辞去公司董事职务的请求；

　　同意90483725股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.97698%；反对17125股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01892%；弃权3711股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00410%。

　　九、关于增补张人骥先生为独立董事；

　　同意90422292股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.90910%；反对50368股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.05565%；弃权31901股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.03525%。

　　十、关于谢国木梁先生辞去公司监事职务的请求；

　　同意90487425股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.98107%；反对17111股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01891%；弃权25股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.00003%。

　　十一、选举许刚先生为公司监事；

　　同意90455525股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.94582%；反对17101股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.01890%；弃权31935股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.03529%。

　　十二、关于修改公司章程；

　　同意90452025股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的99.94195%；反对19635股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.02170%；弃权32901股，占出席会议股东所持有效表决权总股数的0.03635%。

　　本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所方祥勇律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　上海第一医药股份有限公司董事会

　　2004年6月30日

　　股票代码：600833股票简称：第一医药编码：临2004-011上海第一医药股份有限公司四届九次董事会决议公告

　　上海第一医药股份有限公司四届九次董事会，于二○○四年六月二十八日在福建中路66号金外滩大厦三楼会议室举行。公司应到董事9名，实到8名，夏大慰先生委托张人骥先生代为出席本次会议。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长王龙根先生主持，根据议程一致审议通过了选举盛小洪先生为公司第四届董事会董事长。

　　特此公告。

　　上海第一医药股份有限公司董事会

　　2004年6月30日上海证券报