哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届第十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届十八次董事会于2004年6月25日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，以投票表决的方式审议通过了“公司拟向哈尔滨市交通银行申请贷款3600万元”。

　　特此公告。

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十五日上海证券报