内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会决议公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会于2004年6月29日召开临时会议，经全体监事一致表决同意，通过如下决议：

　　一、经研究决定，监事会2004年6月16日《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟独立董事职务的议案》不提请本公司2003年度股东大会审议。

　　二、监事会决定提议召开2004年第一次临时股东大会，审议本监事会2004年6月29日《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟独立董事职务的提案》。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　监事会

　　2004年6月29日

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　监事会临时提案

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会于2004年6月29日上午8：00召开临时会议，经全体监事一致表决同意，通过如下临时提案：

　　经监事会研究，为使罢免俞伯伟先生独立董事职务之议案得以规范审议，决定将监事会2004年6月16日《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟独立董事职务的议案》不提请本公司2003年度股东大会审议。

　　鉴于俞伯伟先生之违规行为事实清楚、证据充分，其已经不具备继续担任独立董事的资格，监事会将依据《公司章程》及证监会的有关规定，提议召开临时股东大会，审议《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟独立董事职务的提案》。

　　请股东大会予以审议。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会

　　2004年6月29日上海证券报