上海同达创业投资股份有限公司第四届第二次(2003年度)股东大会决议公告

　　上海同达创业投资股份有限公司于2004年6月29日在银桥大厦会议室召开第四届第二次(2003年度)股东大会，出席会议的股东及股东代表共6人，所持及代表股份25，392，610股，占公司总股份的47.4479%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈玉华先生委托董事、总经理周立武先生主持。大会审议了会议议程中列明的议案，经过投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过公司2003年度董事会工作报告。

　　同意股数25，392，610股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

　　二、审议通过公司2003年度监事会工作报告。

　　同意股数25，392，610股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

　　三、审议通过公司2003年度财务报告及利润分配预案。

　　本公司二○○三年度实现净利润14，481，348.75元，二○○三年年末未分配利润-86，816，356.95元，尚未能弥补以前年度亏损，故按《公司法》及公司《章程》有关规定，二○○三年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增。

　　同意股数25，392，610股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

　　四、审议通过公司董事会组成人数及部分人选变更事宜：

　　本公司董事潘津良先生因工作变动不再担任第四届董事会董事。

　　同意股数25，392，610股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

　　五、审议通过修改公司《章程》部分条款事宜：

　　对公司《章程》中有关《董事会》的部分条款做如下修改：第二节《董事会》第一百零八条：董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事二人。

　　同意股数25，392，610股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

　　六、审议通过续聘武汉众环会计师事务所为公司2004年度审计单位事宜。

　　同意股数25，392，610股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占到会有效表决股份的100%。

　　本次股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师、陆惠兰律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。

　　特此公告

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○○四年六月二十九日上海证券报