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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月29日上午9：00在公司第五会议室召开，会议由公司副董事长张金琢先生主持(公司董事长丁强先生因公出差，委托公司副董事长张金琢先生代为主持)，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份
数23707.5万股，占公司总股本33000万股的71.84%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。
与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事的决议。
赞成23707.5万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
二、关于对公司高级管理人员奖励的决议。
根据公司2003年取得的经营业绩，公司拟对高级管理人员给予奖励，奖励总额为1089474.16元(税后)，奖励金额在董事会基金中列支。
赞成23707.5万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所贺宝银律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及公司现行章程的有关规定，出席人员的资格合法有效。
特此公告。保定天威保变电气股份有限公司
2004年6月29日上海证券报
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