西安旅游(000610)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安旅游（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月29日下午在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。受股东大会委托，会议由蔡建新先生召集。

　　经表决，通过以下决议：

　　一、选举蔡建新先生为公司第四届董事会董事长；

　　二、经董事长蔡建新先生提名，第四届董事会继续聘任王西定先生为公司总经理；

　　三、经董事长蔡建新先生提名，第四届董事会继续聘任刘建利先生为公司董事会秘书；

　　独立董事赵守国、李雪、雷华锋对聘任总经理、董事会秘书发表了《关于聘任高级管人员的独立意见》：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长蔡建新先生提名，公司第四届董事会聘任王西定先生为公司总经理、聘任刘建利先生为公司董事会秘书。上述聘任符合法律、法规规定，未发现损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　西安旅游（集团）股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十九日

　　附件：蔡建新、王西定、刘建利简历

　　附件：

　　蔡建新、王西定、刘建利简历

　　蔡建新，男，1950年出生，中共党员，大专学历，高级经济师，西北大学名誉教授。历任西安解放饭店党总支书记，西安市服务公司副总经理，西安市旅游服务集团公司常务副总经理，西安旅游（集团）股份有限公司副董事长、总经理。现任西安旅游（集团）股份公司党委书记、董事长，西安旅游集团有限责任公司副董事长。

　　王西定，男，1956年1月出生，中共党员，大专学历，经济师，历任3538厂工人、见习计划员、计划员、车间副主任、车间主任；西安市服务公司组织部干部；西安珍珠泉酒店支部书记兼总经理；陕北石油开发公司总经理；解放饭店总支部书记兼总经理；西安旅游（集团）股份有限公司总经理助理兼解放饭店总经理、总经理助理、副总经理、副董事长、党委副书记、总经理。

　　刘建利，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，在读博士，历任西安旅游(集团)股份有限公司证券部经理、资本运营部经理、董事会秘书。