浙大海纳(000925)2003年度股东大会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开与出席情况。

　　浙江浙大海纳科技股份有限公司于2004年6月29日在杭州市滨江区龙禧大酒店会议厅 召开了2003年度股东大会。本次股东大会由董事长薛卫国先生主持。出席会议的股东及授权代表4人，代表股份5820万股，占股本总额9000万股的64.67%，符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会对各项议案和报告逐项审议并记名投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《2003年度报告》。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　2、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　3、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　4、审议通过了公司《2003年度财务报告》。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　5、审议通过了公司《2003年度利润分配预案》。

　　经浙江天健会计师事务所有限公司年度审计，2003年度公司实现净利润11,816,879.10元。提取法定盈余公积1,181,687.91元，提取法定公益金590,843.96元后，本期可供股东分配的利润为10,044,347.23元,加上年初未分配利润31,500,361.58元，可供股东分配利润41,544,708.81元。

　　本次利润分配方案：综合考虑公司未来发展需要，本年度利润暂不分配，滚存以后年度分配；本年度不进行公积金转增股本。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　6、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　选举卞正刚先生为公司第二届董事会董事。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　8、审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。

　　续聘浙江天健会计师事务所为本公司2004年度审计机构。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　9、审议通过了《关于聘请审计机构审计费用的议案》。

　　2004年度审计机构审计费用为叁拾万元（含差旅费）。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　10、审议通过了《关于董事薪酬的议案》。

　　董事长薪酬为：40万元/年(税后)；副董事长薪酬为30万元/年(税后)；独立董事津贴为:3万元/年(税后)。

　　赞成：5820万股，占出席本次大会股东有表决权股份总数的100%；反对：0 股；弃权：0股。

　　三、律师出具的法律意见：

　　国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的各项普通决议和特别决议均合法有效”。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事确认的股东大会会议记录和决议。

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会

　　二00四年六月二十九日