银河科技(000806)：董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年6月29日在成都市高升桥东路拉萨大酒店会议室召开。公司全体董事九人出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由闫清江先生主持，会议审议并通过了 如下决议：

　　一、增补选举邱铜先生为副董事长。

　　二、通过《董事、监事年度津贴预案》

　　自2004年度始，按贰万元/年的津贴向董事、监事支付年度津贴，已在公司领取报酬的内部董事、独立董事、内部监事不享受此项津贴。

　　本议案尚需经股东大会审议通过。

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月29日