渤海物流(000889)2003年年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年06月30日 03:14 证券时报 | |||||||||
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2004年6月29日,在秦皇岛天华大酒店五楼会议室召开了公司2003年年度股东大会。出席股东大会的股东及代表10人,所持股份总计121606090股,占公司总股本的41.29%。大会由魏超董事长主持,
一、审议通过《公司2003年年度报告正文及摘要》(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 二、审议通过《公司2003年董事会工作报告》(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 三、审议通过《公司2003年监事会工作报告》(同意股份121606090 股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 四、审议通过《公司2003年总裁工作报告》(同意股份121606090 股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0 股)。 五、审议通过《公司2003年财务报告》(同意股份121606090 股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0 股)。 六、审议通过《公司2003年度利润分配预案》,即:经中兴华会计师事务所审计,报告期公司实现净利润30,049,547.47元,提取10%的法定公积金11,177,058.83元,提取5%的法定公益金5,588,529.43元,当年实现可供股东分配利润13,283,959.21元,加上上年度结存未分配利润52,461,861.58元,公司实际可供股东分配的利润为65,745,820.79元,由于公司资金紧张,为了股东的长远利益,决定本年度不进行派现和送股,也不进行资本公积金转增股本。(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 七、审议通过《公司续聘会计师事务所议案》,即:续聘中兴华会计师事务所为公司2004年度财务进行审计,一年酬金76万元。(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 八、审议通过《修改公司章程个别条款的议案》 (同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 九、审议通过《公司第二届董事会换届的议案》,选举产生了公司第三届董事会成员,即: 1)魏超当选续任董事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 2)刘宏当选续任董事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 3)葛瑛当选续任董事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 4)张文千当选续任董事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 5)黄万余当选新任董事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 6)黄怡怡(女)当选新任董事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 7)赵素梅(女)当选续任独立董事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 8)陈余有当选续任独立董事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 9)葛本中当选续任独立董事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 十、审议通过《公司第二届监事会换届的议案》,选举产生了公司第三届监事会成员(不包括职工监事),即: 1)张福纯当选续任监事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 2)李晓新(女)当选续任监事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 3)石小昌当选续任监事(同意股份121606090股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)。 安徽的中天恒律师事务所朱世贾、何静如两位律师为本次大会出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 特此公告 备查文件: 一、《公司2003年年度股东大会决议》 二、《法律意见书》 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 二○○四年六月二十九日 |