关铝股份(000831)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）第三届董事会第一次会议于2004年6月29日上午11:00在公司招待所会议室召开。应到董事九人，实到董事九人（其中：授权委托2人）。会议由许复活先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案；

　　经会议审议选举：

　　许复活先生为本公司第三届董事会董事长；

　　王长科先生为本公司第三届董事会副董事长。

　　二、审议通过聘任公司总经理、董事会秘书的议案；

　　由董事长提名，并经会议审议聘任：

　　王长科先生为本公司总经理；

　　郑启家先生为本公司董事会秘书。

　　三、审议通过聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案。

　　由总经理提名，并经会议审议聘任：

　　丁平生先生为本公司副总经理；

　　赵天德先生为本公司副总经理；

　　李庆先生为本公司副总经理；

　　杨建臣先生为本公司副总经理；

　　张久明先生为本公司总工程师；

　　闫国刚先生为本公司总会计师。

　　独立董事吴秀铭先生、陈为女士、刘作舟先生对以上议案发表了同意意见。

　　特此公告

　　山西关铝股份有限公司董事会

　　二00四年六月二十九日

　　附： 公司高级管理人员简历

　　郑启家先生： 生于1956年4月，山西运城人，经济师。

　　1978年~1980年 在运城市教育局北郊学校任会计；

　　1981年1月~1993年4月 在运城地区洗涤剂厂工作，历任计划生产处计划员、副处长、处长职务；

　　1993年4月~1998年6月 在解州铝厂工作，历任计划企管科副科长、副处长、处长；

　　1998年6月至今被聘任为山西关铝股份有限公司董事会秘书。

　　丁平生先生： 生于1957年2月，山西闻喜人，经济师，1971年参加工作，1983年3月加入中国共产党。

　　1971年3月~ 1977年2月 在运城地区气象局任报务员、填图员；

　　1977年2月~1980年3月 在南京气象学院上学；

　　1980年4月~1984年3月 在夏县检察院任助理检察员；

　　1984年3月~1993年3月 在运城地区组织部工作，历任干事、副科长、科长、副处级；

　　1993年3月~1998年6月 在解州铝厂历任党委副书记、副厂长；

　　1998年6月~2004年6月任山西关铝股份有限公司董事；

　　1998年6月至今任山西关铝股份有限公司副总经理。

　　李庆先生：生于1964年9月，山西临猗人，大专学历，曾任海军38570部队分队长；运城地委组织部干部科科员；运城地委组织部青干科副科长；运城市委组织部干部综合科副科长、正科级组织员；

　　2002年1月至今任山西关铝股份有限公司副总经理。

　　杨建臣先生： 生于1967年1月，山西运城人，中共党员，工程师。

　　1989年7月 在解州铝厂参加工作，历任电气车间技术员、检修工段长、副主任；

　　1995年12月 任电气车间主任兼支部书记；

　　2001年2月至今 任山西关铝股份有限公司副总工程师。