关铝股份(000831)监事会第一次会议决议公告

　　山西关铝股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2004年6月29日在公司招待所三楼会议室召开。应到监事7人，实到监事人（其中：委托表决人）。会议由赵志彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过公司关于选举第三届监事会主席的议案。

　　经会议审议选举：

　　赵志彬先生担任山西关铝股份有限公司第三届监事会主席。

　　特此公告

　　山西关铝股份有限公司监事会

　　二00四年六月二十九日

　　山西关铝股份有限公司独立董事关于提名公司高管人员候选人的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山西关铝股份有限公司章程》的有关规定，本人作为山西关铝股份有限公司的独立董事，对公司关于提名高管人员候选人发表如下独立意见：

　　1、合法性。根据王长科先生、郑启家先生、丁平生先生、赵天德先生、李庆先生、杨建臣先生、张久明先生、闫国刚先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

　　2、程序性。提名王长科先生、郑启家先生、丁平生先生、赵天德先生、李庆先生、杨建臣先生、张久明先生、闫国刚先生为公司高管人员的程序符合《公司法》等法律法规和《山西关铝股份有限公司章程》的有关规定。

　　独立董事： 刘作舟 吴秀铭 陈为

　　二00四年六月二十九日