圣雪绒(000982)第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年6月28日在北京市建国路88号现代城4号楼702室召开，应到董事11名，实际到会董事8名，授权表决董事3名，其中独立董事到会3名，会议符合“公司法”和“公司章程”的规定。会议由公司董事长侯羽 乾先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还本公司欠款的承诺函。

　　6月17日，本公司召开经理办公会议，研究大股东占用问题。并就欠款的偿还事宜与集团公司进行交涉，核实占用余额。经双方仔细核查，截止2004年5月31日，集团公司占用本公司资金余额为17455万元。本公司要求集团公司拿出切实可行的还款计划，6月21日，集团公司向本公司提交了“关于偿还宁夏圣雪绒股份有限公司欠款的承诺函”，承诺将在2006年12月31日之前偿还全部占用资金。

　　承诺内容如下：

　　1、2004年12月31日之前，以宁夏圣雪绒镁业有限公司股权、上海圣雪绒塑料型材有限公司股权及现金等方式偿还，偿还欠款的金额不低于6000万元，确保截止2004年12月31日的占用余额降低到12000万元以下；

　　2、2005年12月31日之前，偿还欠款不低于6000万元，确保截止2005年12月31日的占用余额降低到6000万元以下；

　　3、2006年12月31日之前，偿还剩余欠款。

　　上述议案须提交2004年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案（详见本公司的关联交易公告），该议案须提交2004年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　本公司定于2004年7月30日上午9时在银川市解放西街363号本公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。

　　（一）、会议议题：

　　1、审议关于“宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还本公司欠款的承诺函”的议案；

　　2、审议关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。

　　（二）、出席会议的人员：

　　1、截止2004年7月23日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（三）、会议登记事项：

　　1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。

　　2、登记时间：2004年7月28日-- 7月29日

　　（上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）

　　3、登记地点：银川市解放西街363号615房间。

　　联系电话：[phone] 传 真：0951-5043634

　　联 系 人：陈晓非 胡立萍

　　（四）、会期一天，与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

　　二OO四年六月二十八日