中成进出口股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第二届董事会第十三次会议于2004年6月28日以传真表决的方式召开，公司九名董事中以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过如下决议：公司拟向中国银行申请期限为一年，金额为3900万美元的综合授信额度，其中贸易融资额度2200万美元，保函免保额 度700万美元，流动资金贷款额度1000万美元；拟向中国光大银行北京新源支行申请期限为一年，金额为2亿元人民币的综合授信额度；拟向交通银行北京和平里支行申请期限为两年，金额为3亿元人民币的综合授信额度，其中短期流动资金贷款额度2亿元人民币，即期开证额度7000万元人民币，非融资性保函额度3000万元人民币。上述事项一并提请股东大会审议批准。

　　根据公司业务发展的需要，公司拟设立物业管理部。其主要工作职责为公司办公楼的物业管理。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年六月二十九日