ST佳纸(000699)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　佳木斯造纸股份有限公司二○○三年度股东大会于2004年6月29日上午10时，在本公 司会议室召开，到会股东及股东代表4人，代表公司股份 77162647 股，占总股本的 33.93%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　会议由公司董事长帅建伦先生主持。公司董事及部分监事、高管人员出席了会议。

　　二、议案及审议情况

　　本次大会经审议并逐项投票表决，通过如下议案：

　　㈠审议通过了公司2003年度报告。

　　（77162647股同意，占到会股东持股总数的 100%， 0 股反对，占到会股东持股总数的 0 %，0股弃权，占到会股东持股总数的 0 %）。

　　㈡审议通过了公司2003年度董事会工作报告。

　　（77162647股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0股反对，占到会股东持股总数的 0 %，0股弃权，占到会股东持股总数的 0 %）。

　　㈢审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

　　（77162647股同意，占到会股东持股总数的 100%， 0股反对，占到会股东持股总数的 0 %，0股弃权，占到会股东持股总数的 0 %）。

　　㈣审议通过了公司2003年财务决算报告。

　　（77162647 股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0 股反对，占到会股东持股总数的 0%，0股弃权，占到会股东持股总数的 0 %）。

　　㈤审议通过了公司2003年度利润分配方案。

　　（77162647 股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0股反对，占到会股东持股总数的 0%，0股弃权，占到会股东持股总数的0 %）。

　　㈥审议通过了修改公司章程部分条款的议案。

　　（77162647 股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0 股反对，占到会股东持股总数的 0%，0股弃权，占到会股东持股总数的 0 %）。

　　㈦审议通过了公司继续委托大邑公司经营成都三子公司的议案。

　　（77162647 股同意，占到会股东持股总数的100 %， 0股反对，占到会股东持股总数的 0%，0股弃权，占到会股东持股总数的 0%）。

　　三、律师事务所意见

　　广盛律师事务所律师尚方剑先生就本公司2003年度股东大会所出具的法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2. 广盛律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书；

　　3.本公司章程。

　　特此公告。

　　佳木斯造纸股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年六月二十九日