河北承德露露股份有限公司股权转让提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北承德露露股份有限公司(以下简称“本公司”)，接到公司第二大股东———深圳通联投资有限公司(以下简称“深圳通联”)，即原深圳市万向投资有限公司的通知，深圳通联投资有限公司将其所持有的本公司67,405,000股社会法人股(占本公司股本总额的26%)转让 给万向三农有限公司，并签订了有关的《股权转让协议书》，根据证监会和交易所有关规定，现将该次股权转让有关事宜公告如下：

　　一、股权转让概述

　　深圳通联投资有限公司原名深圳市万向投资有限公司，于2004年5月9日，变更为深圳通联投资有限公司，并在深圳市工商局办理了变更手续。深圳通联投资有限公司与万向三农有限公司，于2004年6月27日签订《股权转让协议书》，深圳通联投资有限公司将其所持有的本公司67,405,000股社会法人股(占本公司股本总额的26%)以2.93元/股的价格转让给万向三农有限公司。该次股权转让后，深圳通联投资有限公司不再持有本公司股票，万向三农有限公司将成为本公司第二大股东，持有的本公司67,405,000股社会法人股(占本公司股本总额的26%)，公司第一大股东仍然是露露集团有限责任公司。

　　另外，该次转让的股权不是国有股，不涉及国有资产的变化，不需要有关国资主管部门审批。

　　二、转让方情况

　　深圳通联投资有限公司，原名深圳市万向投资有限公司。

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3701室

　　法定代表人：鲁伟鼎

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币40000万元，公司成立于1995年12月29日

　　经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业；经济信息咨询等。

　　股东情况：中国万向控股有限公司拥有95%股份；鲁伟鼎拥有5%股份。

　　三、受让方情况

　　受让人名称：万向三农有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

　　注册资本：人民币三亿元整

　　法定代表人：沈长寿

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（国家专项审批的除外）。

　　股东情况：自然人鲁冠球拥有90%股份；鲁伟鼎拥有10%股份。

　　本次股权转让后，万向三农有限公司持有本公司67,405,000股社会法人股，占本公司股本总额的26%，为本公司第二大股东，深圳通联投资有限公司将不再持有本公司股份。

　　以上为本次股权转让情况，公司将根据有关规定，对该次股权转让的进展情况及时公告。

　　四、备查文件

　　1、《股权转让协议书》

　　河北承德露露股份有限公司

　　2004年6月29日