天津南开戈德股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2004年6月29日上午公司股东大会后召开了第五届董事会第一次会议，应到董事7人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由任津明董事长主持，审议通过了以下决议：

　　1﹑审议通过公司选举董事长、副董事长的议案，同意选举任津明先生为公司董事长、尹积军先生为公司副董事长。

　　2﹑审议通过公司聘任总经理、董事会秘书的议案，经董事长提议，与会董事讨论，同意聘任尹积军先生为公司总经理、刘艳女士为公司董事会秘书。

　　3﹑审议通过公司聘任副总经理的议案，经总经理提议，与会董事讨论，同意聘任张艺先生、张卫先生、李红年先生、宋英杰先生为公司副总经理，宋英杰先生兼任公司财务总监。

　　经独立董事审查，上述聘任程序符合公司章程的有关规定，被提名人具备任职资格。

　　天津南开戈德股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月30日