泸州老窖股份有限公司2003年度股东年会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　根据公司董事会于2004年5月29日在《中国证券报》及《证券时报》上发布的《泸州老 窖股份有限公司关于召开2003年度股东年会的通知》，以及2004年6月11日公司董事会在前述两家报纸上刊登的《泸州老窖股份有限公司关于变更2003年度股东年会召开地点的公告》，公司2003年度股东年会于2004年6月29日上午九时在四川省泸州市酒城宾馆会议室召开，到会股东及股东代理人16人，持有表决权股份585386399股，占公司有表决权股份总数的69.57%，符合《中华人民共和国公司法》及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定。

　　会议由副董事长陈路女士主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下事项：

　　1、以585386399股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《董事会2003年度工作报告》。

　　2、以585386399股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《监事会2003年度工作报告》。

　　3、以585386399 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2003年度财务决算报告》。

　　4、以585386399 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2003年度利润分配方案》。

　　5、以585386399股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，决定增补谢明先生为公司第四届董事会董事。

　　6、以585386399股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。

　　7、以585373932 股同意，占参加本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》。

　　8、以585373932 股同意，占参加本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体代理发布广告的议案》。

　　9、以585386399股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　10、以585386399股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计会计师事务所的议案》。

　　以上议案详细内容请参见刊登在2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》上的公司相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　四川英捷律师事务所经办律师杨天均律师就本公司2003年度股东年会所出具的法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　泸州老窖股份有限公司董事会

　　2004年6月29日