九芝堂(000989)监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南九芝堂股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年6月24日在湖南长沙公司本部七楼会议室召开，会议由监事会召集人陈月敏女士主持，应到监事5人，实到4人，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议了公司董事会《关于对“海南九芝堂中元药业有限 公司中药固体制剂及前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目”进行调整的议案》，并形成以下决议：

　　同意公司董事会《关于对“海南九芝堂中元药业有限公司中药固体制剂及前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目”进行调整的议案》。监事会认为，本次募集资金投资项目的调整系将原项目固定资产投资的结余部分和一部分暂时闲置的流动资金用于收购海南中元实业发展有限公司持有的中元药业44%的股权，没有变更原定募集资金使用方向，投资项目也没有偏离公司的主业。董事会变更部分募集资金用途的程序合法，符合公司和股东的根本利益。

　　湖南九芝堂股份有限公司

　　监 事 会

　　2004年6月24日