宁波东睦(600114)监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波东睦新材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2004年6月25日在宁波宁波凯洲大酒店召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了各项议案，经逐项表决形成决议如下:

　　1、审议通过董事会一届十七次会议的各项议案：

　　（1） 《公司章程》（修正案）

　　（2） 关于审议《公司投资者关系管理办法》的议案

　　（3） 关于公司厂区搬迁事项的议案

　　2、关于推举公司第二届监事会监事候选人的决议：

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定推举以下三位候选人为由股东代表出任的第二届监事会监事人选：应伟国、石黑泰斗、金光明

　　由公司员工代表出任的监事候选人，将由公司员工代表大会推举产生。

　　特此公告

　　附：公司第二届监事会监事候选人简历

　　应伟国：男，中国籍，1967年1月生，大学学历，经济师，曾在宁波防水材料厂企管科，东睦有限公司公司办、公司国内销售科工作，曾任公司国内销售科科长助理，现任公司国内销售科副科长。

　　石黑泰斗：男，日本国籍，1973年6月生，研究生学历，曾在睦特殊金属工业株式会社技术、品质、生产管理等部门工作，现任睦特殊金属工业株式会社生产管理课课长。

　　金光明：男，中国籍，1971年5月生，大学学历，经济师，曾任宁波市铜材厂技术员、团总支书记、党办主任，宁波市冶金工业局办公室秘书，宁波机械冶金控股（集团）有限公司办公室副主任，现任宁波友利投资有限公司办公室主任。

　　备查文件：

　　宁波东睦新材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

　　宁波东睦新材料股份有限公司 监事会

　　2004年6月25日 于宁波