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新疆汇通（集团）股份有限公司董事会于2004年6月26日以信函通讯方式召开2004年第五次临时会议。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于公司出让所持上海天海有限责任公司股权的议案
二、关于新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让所持上海天海有限责任公司股权的议案
(上述上海天海有限责任公司股权出让详情见新疆汇通（集团）股份有限公司出售资产公告)
三、关于公司出让所持湖南麓谷生物技术有限公司股权的议案
公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司（公司持有62.5%的股权，公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司持有29.5%的股权）所拥有的MT专利技术因自该公司成立以来一直未取得国家卫生部的全面许可，致使该公司MT产品的生产与开发近两年多来处于停顿状态，从而造成经营状况不佳，并且出现较大经营亏损。为减少经营亏损，化解经营风险，确保公司稳定、持续发展，公司及公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司拟决定以经评估的湖南麓谷生物技术有限公司净资产值为依据，分别将所持湖南麓谷生物技术有限公司62.5%、29.5%的股权（合计92%）以不低于评估值的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司，具体实施授权经营班子视谈判情况分步进行。公司将根据此项工作的进展及时履行披露义务。
三亚兆亨实业投资有限公司成立于2003年8月。注册地：三亚市创业大厦A座1201房，法定代表人：杨光炎，注册资本：2000万元；经营范围：房地产开发，旅游项目开发经营，高科技农业开发，海洋产业开发，水产品经营，化工原料、钢材、建材、有色金属的经营销售。
特此公告。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2004年6月28日
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