亿城股份(000616)董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2004年6月24日，在公司十一楼会议室召开临时会议。公司实有董事9名，参加会议董事9名。会议由公司董事长李强先生主持，部分董事以通讯方式参加会议。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议决议的部分内容如下：

　　一、关于增持北京万城置地房地产开发有限公司10%出资的议案

　　同意公司以人民币2300万元的价格收购北京万柳房地产开发有限公司持有的北京万城置地房地产开发有限公司的1000万元出资，占万城置地的出资比例为10%。

　　详细内容请阅读相关的《收购资产公告》。

　　参会有效表决票数9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于亿城地产向华夏银行申请5700万元贷款的议案

　　公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司原向华夏银行北京知春支行申请的用于补充流动资金的人民币8000万元一年期贷款已到期，为保持运营资金的稳定，公司同意亿城地产向华夏银行北京知春支行申请一年期贷款人民币5700万元。此项贷款原由本公司提供担保，现以亿城地产自有资产作为抵押物。

　　参会有效表决票数9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　大连亿城集团股份有限公司董事会

　　二OO四年六月二十九日