ST寰岛(000691)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2003年度股东大会于2004年6月28日上午9:30时在寰岛泰得大酒店召开，到会 股东及股东代表7人，代表股权11284.98万股，占公司总股本的43.71%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张燕瑾董事长主持，到会股东及股东代表以记名投票方式进行了逐项表决。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。

　　同意11284.98万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》。

　　同意11283万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的99.98%，反对0万股，弃权1.98万股。

　　3、审议通过了《2003年度财务决算报告》。

　　同意10247.8万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的90.81%，反对1037.18万股，弃权0万股。

　　4、审议通过了《2003年度弥补亏损方案》。

　　经海南从信会计师事务所审计，截止2003年12月31日，公司股东权益总计为491,563,206.81元，其中股本258,180,000.00元，资本公积221,458,257.38元（股本溢价185,106,580.36元），法定和任意盈余公积金23,710,658.29元，法定公益金15,216,301.45元，未分配利润-27,063,927.55元（母公司数）。

　　为公司长远发展考虑，会议决定以法定和任意盈余公积金23,710,658.29元及资本公积中的股本溢价3,353,269.26元，共计27,063,927.55元，弥补年末亏损余额27,063,927.55元，弥补后未分配利润为0（母公司数）。本年度公积金不转增股本。

　　同意10247.8万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的90.81%，反对1035.2万股，弃权1.98万股。

　　5、审议通过了《关于变更董事的议案》，同意李晓平先生因工作变动原因辞去董事职务，选举周宏先生（简历附后）担任本公司第四届董事会董事。本公司对李晓平先生自担任董事以来对公司所作出的贡献表示感谢。

　　同意11284.98万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南乾诚律师事务所贾雯律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定”。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会经到会董事签名的各项决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　海南寰岛实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇四年六月二十八日

　　附：董事周宏先生简历

　　周宏先生，42岁，大专学历，经济师，中共党员。1980年～1993年在中国人民银行河北秦皇岛支行工作，任副科长；1993年起在交通银行海南分行工作，历任计划处科长、府城、海甸办事处副主任、公司业务处副处长兼营业部副主任，现任交通银行海南分行风险资产管理处处长。