深桑达(000032)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市桑达实业股份有限公司(以下称公司)2003年度股东大会于2004年6月28日上午在深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅召开，公司股东、股东代表共7人出席会议，代表公司股份122,903,948股，占公司股份总额的63.34%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 大会由董事长佟保安先生主持，经过与会股东及股东代表审议，大会以投票方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

　　二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

　　三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

　　四、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》。

　　二○○三年度公司实现净利润45,160,449.66元。提取10％的法定盈余公积金，计4,516,044.97元；提取5％的法定公益金，计2,258,022.48元；提取35％的任意盈余公积金，计15,806,157.38元；提取50%为分红基金，计22,580,224.83元；加年初未分配利润720,524.53元，可供股东分配的利润为23,300,749.36元。拟每10股派发1.20元（含税），计23,286,432.00元，余未分配利润14,317.36元滚入下一年度一并分配，本年度不用公积金转增股本。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

　　五、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

　　六、审议通过了《关于刘晓春辞去公司独立董事的议案》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

　　七、审议通过了《关于补选王成义为公司独立董事的议案》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

　　本次股东大会已经广东君言律师事务所李建辉律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会律师意见书。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十九日