哈慈股份(600752)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议没有议案被否决的情况；

　　本次会议没有新议案提交表决。

　　哈慈股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月28日在公司召开，出席会议的股东及其授权代表共计3人，代表股份15858.96万股，占公司总股本33846.4万股的46.86％。公司部分董事、监事列席了会议，符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，与会股东以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

　　一、公司2003年董事会报告

　　同意股份14558.96万股，反对股份1300万股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的91.8％。

　　二、公司2003年监事会报告

　　同意股份14557.56万股，反对股份1301.4万股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的91.79％。

　　三、公司2003年度报告及摘要

　　同意股份14558.96万股，反对股份1300万股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的91.8％。

　　四、公司2003年度利润分配预案

　　同意股份14558.96万股，反对股份1300万股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的91.8％。

　　五、修改《公司章程》的议案

　　同意股份15858.96万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的100％。

　　六、杨春孝、苏秀珍、孙德福辞公司董事职务的议案

　　杨春孝：同意股份14557.56万股，反对股份1301.4万股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的91.79％。

　　苏秀珍：同意股份14557.56万股，反对股份1301.4万股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的91.79％。

　　孙德福：同意股份14557.56万股，反对股份1301.4万股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的91.79％。

　　七、选举邱维、于广和、刘灿生为公司董事的议案

　　邱维：同意股份14558.96万股，反对股份0股，弃权股份1300万股。同意股份占出席会议有表决权股份的91.8％。

　　于广和：同意股份14558.96万股，反对股份0股，弃权股份1300万股。同意股份占出席会议有表决权股份的91.8％。

　　刘灿生：同意股份14558.96万股，反对股份0股，弃权股份1300万股。同意股份占出席会议有表决权股份的91.8％。

　　八、关于计提资产减值准备和损失的议案

　　同意股份14558.96万股，反对股份1300万股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的91.8％。

　　黑龙江省高盛律师事务所董书涛律师对本次股东大会见证，认为哈慈股份有限公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　哈慈股份有限公司董事会

　　二OO四年六月二十八日