大连友谊 董事会何以超期服役

　　洪女士：大连友谊（000679）董事会已超期服役8个多月，为何？去年公司卖掉子公司（上海创富），股东权益受损3千多万，公司管理层并未向股东讲明亏损真相，这是为何？

　　公司回复：

　　一、关于董事会超期服役问题

　　大连友谊董事会于2003年10月份任期届满。由于在上届董事会中独立董事仅有二名，未达到中国证监会关于“董事会中独立董事人数要占全体董事人数的三分之一以上”的规定结构。根据《上市公司治理准则》的要求，下届董事会中需要增加一名独立董事，公司目前正在对有关部门推荐的多位独立董事人选进行全面的任职资格和能力的考察，近期将会确定独立董事的人选。该情况已经与中国证监会大连监管局的监管人员进行过沟通，并在2003年年度报告第四节就有关情况进行过披露。

　　二、关于公司转让上海创富亏损原因问题

　　公司于2003年7月21日召开了董事会并于2003年7月22日发布了《关于资产转让的公告》，在该公告中已对上海创富的亏损原因做出了解释。