广船国际(600685)董事会第十五次会议决议公告

　　广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第四届董事会第十五次会议于2004年6月25日(星期五)下午3：30时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，实到11人，其中1名董事办理有效委托，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由胡国良董事长主持，经过充分讨论，会议主要通过了如下决议：

　　决议一：通过调整审计委员会由吴发波先生、俞汉度先生及苗健先生等三人组成；

　　决议二：通过调整战略委员会由胡国良先生、韩广德先生、王毅先生、钟坚先生及李俊峰先生等五人组成；

　　决议三：通过薪酬与考核委员会由卜妙金先生、吴发波先生及余宝山先生等三人组成；

　　决议四：通过提名委员会由卜妙金先生、阮北耀先生及钟坚先生等三人组成；

　　决议五：通过本公司投资者关系管理制度；

　　广州广船国际股份有限公司董事会

　　广州，2004年6月25日上海证券报