西藏天路交通股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　西藏天路交通股份有限公司第二届监事会第十三次会议，于二○○四年六月二十五日以通讯方式召开。应表决监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持，会议以通讯方式逐项审议了以下议题：

　　1、西藏天路交通股份有限公司收购西藏天源路桥有限公司的议案；

　　2、公司财务负责人洪强先生辞职的议案。

　　由于洪强先生工作变动，不能继续担任公司财务负责人一职，为了公司财务工作的正常运作，拟聘请肖兴刚先生担任公司财务负责人一职。

　　肖兴刚男1974年5月出生，毕业于西南农业大学经济贸易学院审计学专业(本科)，中国注册会计师，中国注册税务师。

　　以上议案以通讯表决的方式获得通过。

　　此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议决议有效。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司监事会

　　二○○四年六月二十六日上海证券报