中华企业股份有限公司二ОО三年度股东大会年会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年06月26日 07:09 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
本次会议是否有新提案提交表决:无 一、会议召开和出席情况 中华企业股份有限公司于2004年6月25日在上海影城召开2003年股东大会年会,出席会议的股东及股东授权委托代表92人,代表股份349,965,110股,占公司总股本697,455,097股的50.1774%,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长徐林宝先生主持。 二、提案审议情况 大会审议表决通过的决议及其表决情况如下: 1、《公司2003年度董事会业务报告》 349,735,503股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%;118,302股反对;560股弃权。 2、《公司2003年度监事会工作报告》 349,735,503股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%;118,302股反对;560股弃权。 3、《公司2003年度财务决算报告》 349,735,503股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%;118,302股反对;560股弃权。 4、《公司2003年度利润分配预案》 349,725,975股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%;128,390股反对;0股弃权。 5、《公司2003年年度报告正文及其摘要》 349,729,323股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%;124,482股反对;560股弃权。 6、《公司2004年度财务预算报告》 349,726,923股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%;126,882股反对;560股弃权。 7、《关于续聘公司2004年度审计机构的议案》 349,735,503股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%;118,302股反对;560股弃权。 8、《关于调整独立董事津贴的议案》 349,728,315股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%;126,050股反对;0股弃权。 三、公证或者律师见证情况 对本次股东大会进行见证的是上海市傅玄杰律师事务所傅玄杰、郭捍东律师。经律师审查,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会年会的人员资格、本次股东大会年会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会年会的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、律师法律意见书。 中华企业股份有限公司 2004年6月25日上海证券报 |