长春百货大楼集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决提案情况；公司董事会对原第七项提案《关于修改《公司章程》的议 案》进行了修改，详见2004年5月25日《上海证券报》及上交所网站(ht t p：∥ w w w. s s e. c o m. c n)；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　长春百货大楼集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月25日上午在公司本部11楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份66，187，644股，占公司总股本的比例为36.22%，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由王建国董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

　　1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。

　　同意66，187，644股，占出席会议股份总数的100%。

　　2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》。

　　同意66，187，644股，占出席会议股份总数的100%。

　　3、审议通过《公司2003年度报告及摘要》。

　　同意66，187，644股，占出席会议股份总数的100%。

　　4、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。

　　同意66，187，644股，占出席会议股份总数的100%。

　　5、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。

　　同意66，187，644股，占出席会议股份总数的100%。

　　6、审议通过《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》。

　　同意66，187，644股，占出席会议股份总数的100%。

　　7、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

　　同意66，187，644股，占出席会议股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　北京市昂道律师事务所律师李哲为本次股东大会见证，意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事与记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　二 O O四年六月二十五日上海证券报