三九医药股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三九医药股份有限公司2003年年度股东大会于2003年6月25日上午9时半在公司办公大楼201会议室召开。出席会议的股东6名，代表股份715，216，726股，占公司股份总数的73.06%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵新先授权董事崔军主持。大 会审议并通过了如下决议：

　　1、股东大会以715，216，726股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股数的100%，通过关于公司董事会2003年工作报告的议案；

　　2、股东大会以715，216，726股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股数的100%，通过关于公司监事会2003年工作报告的议案；

　　3、股东大会以715，216，726股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股数的100%，通过关于公司2003年度财务报告的议案；

　　4、股东大会以715，216，726股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股数的100%，通过关于公司2003年利润分配预案的议案；

　　5、股东大会以715，216，726股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股数的100%，通过关于公司2004年利润分配政策的议案；

　　6、股东大会以715，216，726股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股数的100%，通过关于修订公司章程的议案；

　　7、关于公司原独立董事辞职并选举新的独立董事的议案

　　1)股东大会以715，216，726股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股数的100%，同意魏杰先生辞去公司独立董事职务；2)股东大会采取累积投票制表决，以715，216，726股同意，同意股数达到出席会议股东所持股份的半数以上，选举毛蕴诗先生为公司第二届董事会独立董事。

　　8、关于公司董事变动的议案1)股东大会以715，216，726股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股数的100%，同意赵新先先生辞去公司董事职务；

　　2)股东大会采取累积投票制表决，以715，216，726股同意，同意股数达到出席会议股东所持股份的半数以上，选举孙晓民先生为公司第二届董事会董事。

　　北京市地平线律师事务所深圳分所苏敏律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范意见和公司章程的规定，完全合法及有效。

　　备查文件：

　　1、《三九医药股份有限公司2003年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市地平线律师事务所深圳分所关于三九医药股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》三九医药股份有限公司2004年6月25日上海证券报