招商银行股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

　　招商银行股份有限公司第六届监事会第一次会议于2004年6月25日在深圳招商银行培训中心召开，王奇岩监事长主持了会议，会议应到监事9名，实际到会监事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、选举王奇岩为招商银行第六届监事会监事长；

　　二、会议决定，监事会设立提名委员会和审计委员会等专门委员会。

　　监事会各专门委员会成员组成及主任委员名单如下：

　　1、监事会提名委员会：成员：王奇岩、李毅、林荣光；主任委员：王奇岩。

　　2、监事会审计委员会：成员：张余庆、陈浩鸣、项有志；主任委员：张余庆。

　　特此公告

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2004年6月25日上海证券报