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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“本公司”)二届董事会第十次临时会议于2004年6月24日以传真方式召开，会议应到董事十人，实到董事八人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过《关于公司为平顶山平高安川开关电器有限公司提供贷款担保的议案》。
平顶山平高安川开关电器有限公司(下称“ PYC”)是本公司的控股子公司，本公司占其注册资本的60%，日本国株式会社安川电机占其注册资本的40%。鉴于 PYC2004年生产经营目标加大，急需流动资金贷款保证生产，经研究决定，同意为 P Y C提供200万元人民币两年期贷款担保额度。 PYC向银行申请短期贷款在担保额度内本公司为其提供担保，并授权公司董事长韩海林先生签署相关文件。
另，2003年6月11日公司二届董事会第六次临时会议审议通过的《关于为平顶山平高安川开关电器有限公司提供贷款担保的议案》的决议(平高董字[2003]6号)(该决议公告刊登在2003年6月13日出版的《中国证券报》第17版、《上海证券报》第20版)在贷款担保合同到期后失效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会二○○四年六月二十四日上海证券报
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