山东兰陵陈香酒业股份有限公司第七届第一次董事会议决议公告

　　本公司第七届第一次董事会议于2004年6月25日在山东省苍山县兰陵镇兰陵宾馆贵宾三楼会议案召开，应到董事7人，出席本次董事会议董事6人，张华董事以通讯方式参加会议表决。经与会董事审议并以举手表决方式通过以下决议：

　　1、《关于选举公司董事长、副董事长议案》：选举张兴华先生任公司董事长，孙韫莹先生任公司副董事长；

　　2、《关于聘任公司总经理的议案》：聘孙韫莹先生任公司总经理；

　　3、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》：聘吴军先生、王景俊先生任公司副总经理，聘孙成新先生任公司财务负责人；

　　4、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：聘陈东辉先生任公司董事会秘书，聘刘春蕾女士任公司证券事务代表。

　　山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会

　　2004年6月25日

　　简历：

　　吴军，男，54岁，本科学历，高级工程师，历任山东兰陵美酒厂技术员，山东郯城酒厂副厂长、厂长、党委书记，郯城县经委副主任、郯城啤酒厂厂长，兰陵集团总经理助理、公关宣传部部长，兰陵集团蒙阴分公司经理、党委书记，现任本公司副总经理。

　　王景俊，男，50岁，大专学历，中共党员，曾任山东兰陵美酒厂企业管理处处长，山东兰陵美酒股份有限公司企业管理处处长，山东兰陵集团企业管理部部长，本公司监事，现任本公司副总经理。

　　孙成新，男，35岁，大学专科学历，助理会计师，曾任山东兰陵美酒厂财务处会计，山东兰陵企业(集团)总公司财务部主管会计、综合管理科科长，本公司财务部会计科长。现任本公司财负责人。

　　陈东辉，男，33岁，本科学历，1993年参加工作，历任本公司董事会秘书，办公室主任，现任本公司董事会秘书。

　　刘春蕾，女，26岁，大专学历，具有证券从业资格，1994年临沂市股权托管转让中心工作至今，1998年后受聘市一轻局协助部份轻工企业清算、改制。现任本公司证券事务代表。上海证券报