大商集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　大商集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月25日上午9时在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共59人，代表公司股份124，567，342股，占公司股份总数的46.65%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　会议由公司董事长牛钢先生主持会议，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，北京赛德天勤律师事务所见证律师列席会议。

　　二、提案审议情况

　　按照2004年4月10日、6月10日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《2003年度董事会工作报告》

　　同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　2、审议通过《2003年度财务报告》

　　同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　3、审议通过《2003年度利润分配方案》

　　同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　经大连华连会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润8364.89万元，提取10%法定盈余公积金和5%公益金2161.82万元，可供分配利润6203.07万元，加上年初未分配利润12，990.65万元，本年度可供股东分配利润19，193.72万元。2003年度的利润分配方案为：以公司2003年末总股本267，016，905股为基数，向全体股东每10股派1.00元(含税)现金红利，共计派发红利2670.17万元，结存未分配利润16，523.55万元，结转下一年度分配。

　　4、审议通过关于向银行申请授信额度的议案同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　5、审议通过关于续聘会计师事务所并决定其报酬事项的议案

　　同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　6、审议通过公司2003年年度报告和年报摘要

　　同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　7、审议通过修改《公司章程》预案

　　同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　8、审议通过关于选举公司第五届董事会董事、监事会监事的议案

　　经对董事候选人、独立董事候选人逐个进行表决，下列人士当选为公司第五届董事会董事：

　　牛钢：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　王志良：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　王志敏：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　吕伟顺：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　谷乃衡：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　姜福德：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　曾刚：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　薛丽华：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　史德刚(独立董事)：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　肖国全(独立董事)：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　陈明键(独立董事)：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　贵立义(独立董事)：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　夏春玉(独立董事)：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　经对股东代表监事候选人逐个进行表决，下列人士当选为第五届监事会监事：

　　王晓萍：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　张石：同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股；

　　职工代表监事董爱华已经公司职代会选举产生。

　　9、审议通过《2003年度监事会工作报告》

　　同意124，567，342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京赛德天勤律师事务所李宏律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、大商集团股份有限公司2003年度股东大会决议；

　　2、北京赛德天勤律师事务所出具的法律意见书。

　　大商集团股份有限公司

　　二ΟΟ四年六月二十五日上海证券报