辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年股东大会于2004年6月25日上午9:30在辽宁沈阳市沈河区北京街16号人才大厦13楼会议室召开。出席会议的股东及经股东授权的股东代表共1名，代表股份459335214股，占公司有表决权股份总数的69.25%，符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。会议由冯恩良主持。

　　一、本次股东大会提案审议情况如下：

　　1．会议审议并通过了《辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年年度报告摘要》。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　2．会议审议并通过了《2003年度董事会工作报告》。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　3．会议审议并通过了《公司2003年度财务决算》。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　4．会议审议并通过了《公司2003年度利润分配预案》。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　5．会议审议并通过了《继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案》。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　6．会议审议并通过了《投资者关系管理方案》。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　7．会议选举于国宏先生为公司三届董事会董事。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　8．会议选举王明江先生为公司三届董事会董事。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　9．会议选举刘永泽先生为公司三届董事会独立董事。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　10．会议选举冯恩良先生为公司三届董事会董事。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　11．会议选举李万忠先生为公司三届董事会董事。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　12．会议选举李玉德先生为公司三届董事会董事。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　13．会议选举李华先生为公司三届董事会独立董事。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　14．会议选举安建青先生为公司三届董事会董事。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　15．会议选举郭瓦力女士为公司三届董事会独立董事。（同意100%票，反对0票，弃权0票。）

　　二、律师出具的法律意见

　　见证本次股东大会的是辽宁辛西亚律师事务所律师 ，出具的法律意见为符合有关法律和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书；

　　特此公告

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　二○○四年六月二十五日