安徽省皖能股份有限公司二OO三年度（第十二次）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽省皖能股份有限公司2003年度（第十二次）股东大会于2004年6月25日上午9：00 在安徽省合肥市皖能大厦召开。出席会议的股东和股东代表16人，代表股权590,097,778股，占公司现有总股本773008816股的76.34％。董事长张绍仓先生主持本次大会。董事、监事、高管人员出席会议。会议经安泰达律师事务所李荣律师现场见证。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　大会以书面投票表决方式，对各项议案逐项进行了审议并表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

　　赞成590,097,778股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％。

　　2、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

　　赞成590,097,778股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％。

　　3、审议通过了《公司2003年度总经理业务报告》。

　　赞成590,097,778股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％。

　　4、审议通过了《公司2003年度财务决算及利润分配方案》。

　　经安徽华普会计师事务所审计，公司2003年度共实现净利润221,242,266.31元。公司2003年度利润分配预案为：按净利润提取10％法定盈余公积金22,124,226.63元，提取5％法定公益金11,062,113.31元，加上年初未分配利润150,161,432.69元，扣除本年度实际分配2002年度股利96,626,102.00元，可供股东分配利润241,591,257.06元。以公司2003年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金2.50元(社会公众股股东含税)，计派现金股利193,252,204元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本次实际分配的股利占可供股东分配利润的80％。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　赞成590,097,778股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％。

　　5、审议通过聘请会计师事务所及其审计报酬的议案。

　　公司续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年财务报告审计机构，公司拟支付给该所的审计报酬为20万元人民币，并承担审计过程中发生的全部差旅费用。审计范围包括公司2004年度财务报告。

　　赞成590,097,778股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％。

　　6、审议通过《关于公司与安徽省能源集团有限公司共同出资建设“能源大厦”的议案》。

　　公司决定与安徽省能源集团有限公司各按50％的比例共同出资建设“能源大厦”（暂名）办公楼，项目建设管理由安徽省能源集团有限公司负责；建成后双方分别按50％比例拥有各自的楼层及其产权。按照该项目的初步预算，公司投资预算暂为5025万元，最终投资总额以经审计后的工程竣工决算成本计算分摊并支付，股东大会授权董事会在预算数上下10％范围内决定，并在下一次股东大会上报告。

　　该议案构成关联交易，出席本次会议的所有关联股东均实行了回避。出席会议的非关联股东共7人，有效表决权股份总数为46,729,700股，其表决情况如下：

　　赞成46,729,700股，占有效表决权股份总数的100％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

　　7、选举夏维东先生为公司第四届董事会董事。

　　本议案采取累积投票制表决。赞成590,097,778股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％。

　　本次大会没有新的提案。

　　三、律师出具的法律意见

　　安泰达律师事务所李荣律师对会议进行了见证，出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深交所股票上市规则》及《安徽省皖能股份有限公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议表决程序和会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议相关文件；

　　2、经与会董事签名的股东大会决议；

　　3、安泰达律师事务所《关于安徽省皖能股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十六日

　　附：夏维东先生简历：

　　夏维东:男，1959年6月出生，安徽省庐江县人，博士生。1976年1月－1978年2月下放知青；1978年3月－1982年1月，东南大学动力工程系本科毕业，工学学士；1982年2月－1984年10月，在中国科学院等离子体物理研究所学习，理学硕士毕业；1984年11月－1991年10月，在中国科学院等离子体物理研究所电器设备厂工作，任总工程师、副厂长，助理研究员。期间，1986年－1990年攻读博士，获工程博士学位。1991年11月－1993年10月中国科技大学近代物理系博士后；1993年11月－2000年10月，中国科技大学近代物理系副教授、教授；2000年11月－2003年10月，中国科技大学热科学与能源工程系教授、博士生导师，期间在2001年4月－2002年4月，在德国斯图加特大学和法国巴黎矿业学校能源研究中心高级访问学者；2003年11月始，挂职担任安徽省能源集团有限公司副总经理。