大连金牛股份有限公司召开2004年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召集人：大连金牛股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2004年7月28日（星期三）上午9：00分

　　3、会议地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

　　4、会议召开方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于董事换届选举的议案》

　　2、《关于监事换届选举的议案》

　　（以上议案具体内容，详见2004年6月26日公告的本公司二届十三次董事会会议决议公告,二届十二次监事会会议决议公告及巨潮资讯网。）

　　三、会议出席对象

　　1、截止2004年7月8日下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续；

　　外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年7月19日上午8：30-11：00,下午1：30-4：30。

　　3、登记地点：大连金牛股份有限公司证券部

　　五、其他：

　　1、公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号

　　大连金牛股份有限公司证券部

　　邮政编码：116031

　　联系电话：[phone]

　　[phone]转2188、2198

　　传　真：[phone]

　　联 系 人：王永杰 薄晓东

　　2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

　　六、备查文件：

　　1、本公司二届十三次董事会决议及决议公告原稿；

　　2、本公司二届十二次监事会决议及决议公告原稿。

　　大连金牛股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月25日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席的大连金牛股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　受托日期：2004年 月 日