赛格三星2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳赛格三星(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年 6月25日10：00时在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。出席深圳赛格三星股份有限公司2004年第一次临时股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份576,400,518股，占总股数的73.34%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司副董事长李炳騋先生主持，会议采用记名投票的方式进行表决。

　　二、提案审议情况

　　1.审议通过了关于修改公司章程的议案。根据商务部商资批[2004]310号文的批复要求，对公司章程中的公司名称及经营范围进行修改。第四条公司注册名称：中文：原为“深圳市赛格三星股份有限公司“，修改为：深圳赛格三星股份有限公司；第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：原为“生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；自营进出口（按深贸管登证字第113号登记证书规定办）。修改为：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材。

　　表决结果为：同意票576,400,518股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　2.审议通过了张丽英女士辞去董事的议案。表决结果为：同意票576,400,518股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　3.审议通过了选举陈杰平先生为独立董事的议案。表决结果为：同意票576,400,518股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　4.审议通过了张金堂先生辞去监事的议案。表决结果为：同意票576,400,518股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　5.审议通过了公司与三星康宁方经常性关联交易处理方案的议案。①同意公司在12.6亿元限额内按照市场价格及协议价格与三星康宁方进行上述产品销售、技术引进方面的经常性关联交易；②同意董事会授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易事宜。③批准以上经常性关联交易及授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易的期限为一年，自股东大会做出批准之日起算。批准期限届满，股东大会对以上经常性关联交易重新做出核定。

　　表决结果为：同意票297,693,135股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　该议案三星康宁投资有限公司予以回避表决，代表股数为167,957,704股。

　　该议案三星康宁（马来西亚）有限公司予以回避表决，代表股数为110,749,679股。

　　6.审议通过了公司与赛格方经常性关联交易处理方案的议案。①同意公司在7000万元限额内按照市场价格与赛格日立进行上述产品销售方面的经常性关联交易。②同意董事会授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易事宜。③批准以上经常性关联交易及授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易的期限为一年，自股东大会做出批准之日起算。批准期限届满，股东大会对以上经常性关联交易重新做出核定。

　　表决结果为：同意票297,693,135股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　该议案深圳市赛格集团有限公司予以回避表决，代表股数为110,193,929股。

　　该议案深圳赛格股份有限公司予以回避表决，代表股数为167,957,704股。

　　该议案深圳市赛格储运企业公司予以回避表决，代表股数为555,750股。

　　7.审议通过了公司关于追溯批准迁址扩产项目投资的议案。项目预计总投资为44亿元人民币，其中固定资产投资为39.3亿元人民币（含原有5条生产线搬迁费用），流动资金为4.7亿元人民币，扩产后的生产线具有生产25″~36″超平、纯平、16:9（32″W）等玻壳的能力和技术。按照产品大纲，达产后可生产17″~34″屏1187万只，锥1300万只。项目所需资金由公司自有资金、搬迁政府补助、银行贷款构成。

　　表决结果为：同意票576,400,518股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　三、律师出具的法律意见

　　会议有关法律规范事宜经广东晟典律师事务所陈利民律师验证，并出具了如下意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会人员的资格合法；本次股东大会的表决程序合法。

　　四、备查文件

　　1.载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；

　　2.本次股东大会律师意见书；

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　2004年6月25日

科健