江南模塑科技股份有限公司二OO三年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江南模塑科技股份有限公司二OO三年年度股东大会于2004年6月25日上午10：30在江阴 市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室召开。到会股东及股东授权代表人2名，代表股份172082900股，占公司有表决权股份总数的55.68%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长陶炜先生主持，以书面记名投票方式表决。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过公司《公司2003年年度报告正文及摘要》（172082900股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

　　2、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》（172082900股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

　　3、审议通过公司《2003年度监事会工作报告》（172082900股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

　　4、审议通过公司《2003年度财务决算报告》（172082900股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

　　5、审议通过《公司2003年度利润分配及公积金转增股本》的议案（172082900股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2003年度公司实现净利润77367314.98元,提取10%法定盈余公积金8325740.38元(含子公司),5%的公益金4127919.82元(含子公司),加年初未分配利润61476250.85元,本次可供股东分配利润126356619.56元，经董事会研究决定，以公司2003年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度资本公积金不转增股本。

　　6、审议通过公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案（172082900股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

　　7、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案（172082900股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

　　8、审议通过修改公司章程的议案（172082900股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对），并授权董事会办理工商变更手续，详细内容请查阅2004年3月23日的《证券时报》与巨潮资讯网站。

　　9、审议通过建立《江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案（172082900股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

　　10、审议通过关于收购江阴江南模具塑化有限公司股权的议案（与本次收购股权有利害关系的关联人江阴模塑集团有限公司持有模塑科技171986100股回避了表决，96800股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%）。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师列席了本公司2003年年度股东大会，并就本次会议出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案和表决程序等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　2004年6月26日