中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四次会议公告暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年6月24日召开，会议应到董事15名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事中关联董事7名，非关联董事5名（包括4名独立董事）。

　　会议审议了关于公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）签订钴酸锂销售合同的议案。

　　本次交易属于关联交易，出席会议的关联董事全部回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。由于关联董事超过了半数，本次董事会议无法形成决议，董事会决定将此项议案提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易不需其他部门的批准。

　　现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，将关联交易的有关内容公告如下：

　　一、关联交易概述

　　盟固利公司是一家研发和生产电池材料等的高科技企业，其生产的锂离子电池正极材料－钴酸锂产品目前在国内市场占有率第一。盟固利公司拟与中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“动力科技公司”）签订钴酸锂销售合同，销售价格按市场价格确定，估计为200-390元/公斤（价格随LME金属钴价格变化而调整，具体价格以当月订单为准），每月按动力科技公司的具体需求量供货，预计2004年销售量不超过7500公斤，销售额约1500万元-2925万元。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　1、关联方基本情况

　　（1）盟固利公司基本情况：盟固利公司注册资本为5,000万元，注册地址为北京市昌平区中关村高科技开发区昌平工业园超前路9号，法定代表人孙永发，主营业务为生产、销售电池材料及技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。2003年末净资产为6,671.07万元。

　　（2）动力科技公司基本情况：动力科技公司注册资本为5,000万元，注册地址为北京市昌平区科技园区永安路47号，法定代表人其鲁，主营业务为生产电池、经营本企业自产产品及技术的出口业务等。2003年末净资产为4734.51万元。

　　2、关联关系

　　盟固利公司系本公司控股企业，动力科技公司系中信国安集团公司控股子公司，中信国安集团公司持有本公司控股母公司中信国安有限公司50%的股份。

　　（二）关联交易标的：锂离子电池正极材料钴酸锂。

　　（三）关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、合同签约双方：销售方为盟固利公司，购买方为动力科技公司；

　　2、交易标的：锂离子电池正极材料钴酸锂；

　　3、定价政策及交易价格：按市场价格确定，估计为200-390元/公斤（价格随LME金属钴价格变化而调整，具体价格以当月订单为准）；

　　4、销售量及总金额：预计2004年销售量不超过7500公斤，总金额约1500万元-2925万元；

　　5、交易结算方式：以现金结算；

　　6、合同生效条件和生效时间：经双方签字盖章并经本公司股东大会审议通过后生效。

　　（四）本次交易的目的及对公司未来经营的影响。

　　本次关联交易属于盟固利公司的日常销售业务，对盟固利公司及本上市公司有利。

　　六、独立董事的意见

　　出席会议的公司独立董事江平先生、崔建民先生、付洋先生、高潮先生认为，董事会关于上述关联交易的表决程序合法、合规，关联交易的定价政策公平、合理。

　　七、备查文件目录

　　1、本公司第三届董事会第四次会议决议、记录

　　2、销售合同

　　3、独立董事意见

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二OO四年六月二十六日