*ST江纸(600053)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案情况，公司监事会新增《江西

　　纸业股份有限公司以资抵债的提案》提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江西纸业股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月24日上午9：00在公

　　司第一会议室召开，到会股东与股东授权代理人3人，代表股份81，318，975股，

　　占总股本的50。49%，大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长宗伟民先生主持。

　　二、议案审议情况

　　会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　(一)审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(二)审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(三)审议通过了《公司2003年年报及摘要》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(四)审议通过了《公司2003年度财务决算报告》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(五)审议通过了《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(六)审议通过了《公司2003年度会计估计变更和资产减值准备的议案》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(七)审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为本公司审计机构并决定其

　　报酬的议案》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(八)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(九)审议通过了《关于公司股票暂停上市的议案》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(十)审议通过了《公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的审计报告涉

　　及事项的专项说明》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　(十一)审议通过了《江西纸业股份有限公司以资抵债的议案》

　　有效表决股份为81，318，975股，其中同意81，318，975股，占到会有效股份的

　　100%；反对0股，占到会有效股份的0%；弃权0股，占到会有效股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江西省华邦律师事务所证券执业律师胡海若律师现场见

　　证并出具了法律意见书：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员

　　的资格和提出临时提案的提案人资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章

　　程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、律师法律意见书；

　　2、股东大会决议。

　　五、其他事项

　　以上议案内容详见2004年4月29日、2004年6月17日《上海证券报》及上海证

　　券交易所网站 h t t p：// w w w。 s s e。 c o m。 c n本公司公告。

　　江西纸业股份有限公司

　　二 O O四年六月二十四日上海证券报