新疆屯河(600737)公司致歉公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司在以往的经营存在未及时披露的对外担保等重大事项。以上事项均未履行必要的审批和决策程序，也未及时履行信息披露义务，严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所对本公司予以公开遣责。公司及董事会成员将以此为鉴认 真吸取教训，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》，勤勉尽责，认真履行信息披露义务，杜绝类似错误的发生。

　　在此，向全体投资者郑重道歉！

　　公司董事王毅民先生、刘国山先生、郭立群先生、王德乐先生、刘建新先生、孙力生先生、独立董事魏杰先生、罗云波先生、郭春亮先生、牛新华先生及原董事高蕴健先生、刘涛先生声明：“对上述未能进行信息披露事项，没有上董事会进行讨论，本人并不知情。”

　　特此公告。

　　新疆屯河投资股份有限公司

　　二00四年六月二十四日上海证券报