九龙电力(600292)第八次(临时)会议决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议，于2004年6月24日上午9时在重庆劲力酒店十五楼上海厅召开，应到董事13人，实到董事8人，委托出席5人(董事长田勇先生委托董事郑武生先生、董事高光夫先生、汪先纯先生、刘占先生委托董事陈冠文先生，副董事长孙力达先生委托董事杜建钧先生)，监事会成员2人、高管人员2人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。受公司董事长田勇先生委托，会议由董事郑武生先生主持。会议经过认真审议形成了以下决议：

　　一、通过了《关于审议公司参与发起设立中电投财务公司的议案》。

　　该事项具体内容详见公司2004年第19号公告。

　　二、通过了《关于审议〈白鹤电力公司1、2号机组生产准备委托合同〉及〈白鹤电力公司1号机组生产运行维护委托合同〉的议案》，并提请公司股东大会予以审议。股东大会召开时间另行通知。

　　该事项具体内容详见公司2004年第13号公告，该公告刊登在2004年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二 O O四年六月二十五日

　　证券代码600292证券简称九龙电力编号临2004-19号重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本公司用自有资金2000万元人民币参与发起设立中电投财务有限公司。

　　该事项已经公司第四届董事会第八次(临时)会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

　　该关联交易有利于提高公司资产盈利能力，拓宽公司的融资渠道。

　　一、关联交易概述

　　公司以自有资金2000万元人民币参与发起设立中电投财务有限公司，占该公司总股本的5%。

　　由于中电投财务有限公司的其他发起方分别是中国电力投资集团公司及其全资或控股子公司，而中国电力投资集团公司是本公司实际控制人，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　该交易已经公司第四届董事会第八次(临时)会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

　　二、关联方介绍

　　中国电力投资集团公司正式组建于2002年12月29日，注册资本为人民币1，200，000万元，是按照《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》(国发[2002]5号文件)、《国务院关于组建中国电力投资集团公司有关问题的批复》(国函[2003]17号文件)精神，依据《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》(计基础[2002]2704号文件)、《关于印发〈中国电力投资集团公司组建方案〉和〈中国电力投资集团公司章程〉的通知》(国经贸电力[2003]172号文件)要求，在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有大型企业。

　　公司是由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资企业。公司经营范围为电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力(热力)生产和销售、从事电能设备的成套、配套、工程建设与监理、招投标、物资经销、设备检修、科技开发，以及房地产开发、物业管理、中介服务等电力相关业务以及根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务、自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。公司注册地址：北京市宣武区广安门内大街338号；法定代表人：王炳华先生。

　　经审计，截止2003年12月31日，公司总资产为8，773，359。29万元，所有者权益为2，423，463。54万元；2003年度，公司净利润为30，327。53万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　拟成立的中电投财务有限公司系由中国电力投资集团公司及其部分全资、控股子公司共同出资组建，注册资本为人民币4亿元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　本次投资各方协商约定，本次投资采取平价方式进行，即每认缴1元则实际出资额为1元。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次交易有利于提高公司资产盈利能力，拓宽公司的融资渠道。

　　六、独立董事意见

　　公司4位独立董事一致认为：该关联交易有利于提高公司资产盈利能力，拓宽公司的融资渠道，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、重庆九龙电力股份有限公司董事会决议

　　2、独立董事意见

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二00四年六月二十五日上海证券报