利嘉股份(600696)董事会第一次会议决议公告

　　利嘉(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月23日在公司总部会议室召开，会议由公司董事长陈隆基先生主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席会议。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　同意推举陈隆基为公司第四届董事会董事长、陈翔为副董事长。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于公司上一届经营班子任期届满，经董事长提名，同意聘任陈翔为公司总经理，聘期三年。三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，同意聘任柯法诚、陈代琛、刘德康、陈国强为公司副总经理，聘期三年。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，同意聘任陈勇为公司董事会秘书，聘期三年。

　　五、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

　　以上高管人员陈翔、柯法诚、陈代琛、陈国强、陈勇的简历见2004年4月27日《上海证券报》公司董事会决议公告，刘德康简历附后。公司全体独立董事认为上述高管人员符合有关提名和任职条件，同意董事会的聘任。

　　特此公告！

　　刘德康简历：

　　刘德康，男，59岁，大学本科，高级工程师。历任福建省化纤化工厂热电分厂厂长、福建省轻工业安装公司副总经理、福建省福联股份有限公司副总经理、利嘉实业(福建)集团有限公司副总裁。

　　利嘉(上海)股份有限公司董事会

　　二00四年六月二十三日上海证券报