太极实业(600667)股东大会2003年年会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　无锡市太极实业股份有限公司股东大会2003年年会，于2004年6月24日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共4人，持有和代表的股份总数为12385。0388万股，占公司总股份的33。58%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长王峙柯先生主持，大会经审议及记名投票表决，通过了下列议案：

　　1、2003年年度报告及其摘要；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、2003年度董事会工作报告；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、2003年度监事会工作报告；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、2003年度财务决算：

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、2004年度财务预算；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。6、2003年度利润预分配方案；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　公司2003年度实现净利润4，199，666。59元，公司控股子公司宏源纺机提取10%法定盈余公积金187，154。04元，10%法定公益金187，154。04元，2003年度可供股东分配的利润为3，825，358。51元，期初未分配利润-422，560，082。99元，2003年度累计可供股东分配的利润为-418，734，724。48元，公司2003年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　7、《公司章程》的修改议案；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、董事变更议案；

　　(1)同意荆朝晖先生辞去公司董事；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　(2)同意黄钟伟先生任公司董事；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、2004年度续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　10、关于 H M L S投资项目及普通工业丝扩建项目；

　　同意12385。0388万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　本次大会已经江苏世纪同仁律师事务所许成保律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，大会决议合法有效。备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　二○○四年六月二十四日上海证券报